以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（）

1、金融机构应在大额交易发生五个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。

金融机构应在大额交易发生五个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。A正确B错误

2、下列交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围（）

下列交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围（）A国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易B国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易C商业银行...

3、以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。

以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。AA、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转BB、法人银行账户之间外币等值20万美元以...

4、客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交

客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。A正确B错误

5、以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（）

以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（）A李四于6月4日先后向中国银行西九路支行存入现金9万、7万、5万元B以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在工商银行西山路支行从其银行账...

6、选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。（）

选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。（）A国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易B国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易C商业...