出现哪些情况,金融机构应当重新识别客户身份()
- A客户要求变更姓名.名称.身份证明文件.经营范围.注册资本.法定代表人的
- B客户行为或交易出现异常的
- C客户有洗钱.恐怖融资嫌疑的
- D先前获得的客户身份资料真实性.完整性.有效性存在疑点的
出现哪些情况,金融机构应当重新识别客户身份()
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1、反洗钱法规定,出现下列哪些情况的,金融机构应当重新识别客户:()
反洗钱法规定,出现下列哪些情况的,金融机构应当重新识别客户:()A客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人...
在哪些情况下,金融机构应当重新识别客户。
客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户?()A要求变更家庭住址的B要求更换存折C连续取款2笔,金额分别为4.8万和3千元D向境外汇款500万
客户行为或者交易情况出现异常时,应当重新识别客户。A正确B错误
出现下列()情况时,营业机构应当重新识别客户。AA、客户要求变更法人代表BB、客户变更联系电话CC、营业机构获得的客户信息与先前掌握的信息不一致的DD、客户的行为或交易情况...
出现什么情况时,金融机构应当重新识别客户身份?