根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）

1、反洗钱法规定，出现下列哪些情况的，金融机构应当重新识别客户：（）

反洗钱法规定，出现下列哪些情况的，金融机构应当重新识别客户：（）A客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人...

2、根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.

根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.AA、客户身份识别制度BB、客户身份资料和交易记录保存制度CC、大额教益和可疑交易报告制度DD、反洗钱内部控制制度

3、根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，

根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚？（）A拒绝反洗钱调查的B阻碍...

4、根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。A健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别制度C金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10...

5、根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施？（）

根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施？（）A某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告，称张某向美国大量汇款B某省人民银行对张三的可疑交易...

6、根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）AA、未按规定履行客户身份识别义务的BB、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的CC、违...