各行社发起反洗钱系统监测指标阀值动态调整后，每年至少重新认定（）次

1、根据《浙江省农村合作金融系统反洗钱业务岗位设置暂行规定》，各行社反洗钱信息监

根据《浙江省农村合作金融系统反洗钱业务岗位设置暂行规定》，各行社反洗钱信息监控报告系统应设置（）等岗位AA、交易补录BB、案例编辑CC、客户洗钱风险评级DD、审批

2、（）营业机构反洗钱监测岗人员应对反洗钱监测分析系统抽取的可疑交易报告进行分析

（）营业机构反洗钱监测岗人员应对反洗钱监测分析系统抽取的可疑交易报告进行分析、识别和初步认定，有合理理由认为其可疑的，对其可疑交易行为进行详细描述。A每日B每周C每旬D每月

3、反洗钱信息管理系统，主要实现由农业行向（）反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交

反洗钱信息管理系统，主要实现由农业行向（）反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。A公安部B人民法院C中国人民银行D其他银行

4、银行反洗钱信息监测分析系统支行应设的岗位有（）

银行反洗钱信息监测分析系统支行应设的岗位有（）A本币编辑岗B外币编辑岗C本币审批岗D外币审批岗

5、金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测

金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。AA、2BB、5CC、10DD、30

6、各行社办理业务过程中，应在遵循保密制度的前提下，结合客户洗钱风险等级，对高风

各行社办理业务过程中，应在遵循保密制度的前提下，结合客户洗钱风险等级，对高风险客户采取强化的风险控制措施，可酌情采取但不限于以下措施（）A进一步调查客户及实际控制人、...