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金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已


金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断,人民银行各分支机构就不得将此情形认定为违规。

  • A正确
  • B错误
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分类:反洗钱考试综合练习题库
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