金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断,人民银行各分支机构就不得将此情形认定为违规。
- A正确
- B错误
金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断,人民银行各分支机构就不得将此情形认定为违规。
1、将某一职业分别列出若干单项能力,以单项能力作为模块单元进行培训,以不同的模块
将某一职业分别列出若干单项能力,以单项能力作为模块单元进行培训,以不同的模块组合适应不同要求的培训计划。这种中学职业教育的教学模式是()。
2、如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证
如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断,且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工...
3、金融机构如果有合理理由排除疑点,或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪
金融机构如果有合理理由排除疑点,或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动。则不能将所发现的交易作为()报告。A大额交易B可疑交易C异常交易D正常交易
作为管理者,没有必要使自己精通某一领域技能。A正确B错误
5、将某一综合经济指标分解为若干具有内在联系的因素并计算每一因素对综合经济指标变
将某一综合经济指标分解为若干具有内在联系的因素并计算每一因素对综合经济指标变动影响程度的分析方法()。A因素分析法B趋势分析法C比率分析法D综合分析法
6、欲将某一具有突出单链末端的双链 DNA 分子转变成平末端
欲将某一具有突出单链末端的双链 DNA 分子转变成平末端的双链形式,通常可采用()或()。