可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过（）。

1、为什么以可疑交易活动涉嫌洗钱为名向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查？

为什么以可疑交易活动涉嫌洗钱为名向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查？

2、凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱主管机关报告的制度，是指

凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱主管机关报告的制度，是指。（）A客户尽职调查制度B大额交易报告制度C可疑交易报告制度D跨国交易报告制度

3、反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是（）

反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是（）A现场检查B现场走访C反洗钱调查D高管约谈

4、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，向金融机构进行

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，向金融机构进行调查核实时，金融机构应如何作为？

5、发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向（）报告。

发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向（）报告。A营运管理部B个人金融业务部C反洗钱主管部门

6、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动与行政执法机关向公安机关移送案件有何

向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动与行政执法机关向公安机关移送案件有何区别？