根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出,反洗钱国际合作应当包括()。
- AA、加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约
- BB、司法协助和引
- CC、参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等
- DD、其他形式的合作
根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出,反洗钱国际合作应当包括()。
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加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。A1997B1992C2013D1990
2、金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。A正确B错误
3、金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分?
金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分?
4、金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?
金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?
5、金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指
金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。A正确B错误
6、按照预定工作目标,中国力争在什么时间加入国际反洗钱组织――金融行动特别工作组
按照预定工作目标,中国力争在什么时间加入国际反洗钱组织――金融行动特别工作组(FATF),成为其正式成员?