以下叙述（）是保险公司面临的洗钱风险。 ①保险合同持有人、签署人和投保人不

1、以下叙述（）是保险公司面临的洗钱风险。①单位客户坚持要求以现金或转入非缴费账

以下叙述（）是保险公司面临的洗钱风险。①单位客户坚持要求以现金或转入非缴费账户方式退还保费②单位客户首期保费或趸交保费从非单位账户支付或从境外银行账户支付③频繁投保...

2、下列情形，寿险公司可能面临洗钱风险的是（）。

下列情形，寿险公司可能面临洗钱风险的是（）。A大额投保后立即退保或超过犹豫期退保且不能合理解释B短期内分散投保、集中退保C投保时拒绝告知真实身份或提供虚假名称、住所、联...

3、商业银行在代理保险业务中可能面临的法律风险不包括以下（）

商业银行在代理保险业务中可能面临的法律风险不包括以下（）A未取得代理准入的法律风险B代理权存在瑕疵的法律风险C共享客户资源与为客户保密原则相冲突的法律风险D《委托办理激...

4、以下叙述（）是保险公司面临的洗钱风险。 ①投保时拒绝告知真实身份或提供虚假

以下叙述（）是保险公司面临的洗钱风险。①投保时拒绝告知真实身份或提供虚假名称、住所、联系方式或财务状况等文件②通过第三人支付个人保险费，而不能合理解释第三人与投保人...

5、下列哪一项不是保险公司面临的洗钱风险？（）

下列哪一项不是保险公司面临的洗钱风险？（）A对保险公司的审计、核保、理赔、退保规定异常关注，而不关注保险产品的保障功能和投资账户收益B以趸交方式购买高额保单不能合理解...

6、公司在经营过程中面临的风险主要有以下哪些：（）。

公司在经营过程中面临的风险主要有以下哪些：（）。A市场风险、信用风险B保险风险、操作风险C战略风险、声誉风险D流动性风险