金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。

1、外汇当日累计等值（）美元（含）以上现金存款业务，应核对或核查客户有效身份证件

外汇当日累计等值（）美元（含）以上现金存款业务，应核对或核查客户有效身份证件、审核经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提...

2、金融机构办理服务贸易外汇收支，未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致

金融机构办理服务贸易外汇收支，未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的，由外局责令限期改正，没收违法所得，并处（）以上（）以下的罚款；情节严重...

3、外汇当日累计等值5000美元（含）以上现金存款业务，应核对或核查客户有效身份

外汇当日累计等值5000美元（含）以上现金存款业务，应核对或核查客户有效身份证件，审核经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提...

4、金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并

金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。A甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元B张三将5笔共4...

5、办理服务贸易境内外汇划转业务，划付方金融机构应按规定审查哪些交易单证？（）

办理服务贸易境内外汇划转业务，划付方金融机构应按规定审查哪些交易单证？（）A境内机构向国际运输或国际运输代理企业划转运费及相关费用：合同和发票B对外承包工程项下总承包...

6、金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应查询企业（），并按规定对

金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应查询企业（），并按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。A名录状态B分类状态C所在地D属质