反洗钱信息管理系统提供相关业务数据供()系统使用。
- A借记卡欺诈监控系统
- B操作风险系统
- C客户风险等级分类系统
- DIFAR
反洗钱信息管理系统提供相关业务数据供()系统使用。
1、分行端数据补正子系统上线后,反洗钱信息管理系统T日交易的数据,于()日下发一
分行端数据补正子系统上线后,反洗钱信息管理系统T日交易的数据,于()日下发一级分行。ATBT+1CT+2DT+3
2、金融机构配合人行反洗钱调查时,可适当向该客户提供相关工作信息。
金融机构配合人行反洗钱调查时,可适当向该客户提供相关工作信息。A正确B错误
3、数据中心通过反洗钱信息管理系统(AMLS)向人民银行报送数据的时限为交易发生
数据中心通过反洗钱信息管理系统(AMLS)向人民银行报送数据的时限为交易发生后的()个工作日内(遇节假日顺延)。A3B5C7D10
4、根据《浙江省农村合作金融系统反洗钱业务岗位设置暂行规定》,各行社反洗钱信息监
根据《浙江省农村合作金融系统反洗钱业务岗位设置暂行规定》,各行社反洗钱信息监控报告系统应设置()等岗位AA、交易补录BB、案例编辑CC、客户洗钱风险评级DD、审批
5、运营管理部负责反洗钱信息管理系统的使用与管理,反洗钱数据信息的()、分析、报
运营管理部负责反洗钱信息管理系统的使用与管理,反洗钱数据信息的()、分析、报告。
6、反洗钱信息管理系统(AMLS)网点报告员()必须对本机构数据补录情况进行检查
反洗钱信息管理系统(AMLS)网点报告员()必须对本机构数据补录情况进行检查。A每天B每三天C每五天D每周