国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经（）仍不能能排除洗钱嫌疑的可

1、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得___________，且须出示___________和____________，否则，金融机构有权拒绝。

2、调查可疑交易活动时，必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构出

调查可疑交易活动时，必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构出具的调查通知书，否则，金融机构有权拒绝调查。AA.省BB.地区CC.市DD.县

3、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，向金融机构进行

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，向金融机构进行调查核实时，金融机构应如何作为？

4、根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活

根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有（）...

5、在办理协助行政机关（税务机关、海关、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出

在办理协助行政机关（税务机关、海关、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构及国务院证券监督管理机构）冻结存款、汇款业务时，应特别注意行政机关出具《冻结通知书》...

6、调查可疑交易活动时，必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构出

调查可疑交易活动时，必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构出具的调查通知书，否则，金融机构有权拒绝调查。A省B地区C市D县