中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料，并经（），再退出金

1、中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以检查金融机构运用电子计

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统吗？

2、支付机构有（）情形的，中国人民银行及其分支机构有权责令其停止办理部分或全部支

支付机构有（）情形的，中国人民银行及其分支机构有权责令其停止办理部分或全部支付业务。AA、累计亏损超过其实缴货币资本的50%；BB、有重大经营风险；CC、有重大违法违规行为；...

3、中国人民银行及其分支机构反洗钱（）负责反洗钱现场检查。

中国人民银行及其分支机构反洗钱（）负责反洗钱现场检查。A工作部门B业务部门C联系部门D执法部门

4、简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

5、为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况，中国人民银行及其分支机构

为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况，中国人民银行及其分支机构可以（）A通过谈话听取反洗钱专职人员的意见，评估反洗钱机构职能的可靠性B通过了解不同部门、...

6、调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归

调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。A正确B错误