银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料
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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料
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1、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。A5B10C15D20。
2、根据《反洗钱法》,金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度,客户
根据《反洗钱法》,金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。A5B10C15D20
3、金融机构应当()。(1)按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(2)在业
金融机构应当()。(1)按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(2)在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的及时更新客户身份资料(3)客户身份资料在业务关系结束后...
4、金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立()制度、客户身份资料和交易记录
金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立()制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。A反洗钱组织领导制度B风险等级划分制度C宣传与培训制度...
5、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,金融机构破产和解散时
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交()。AA、国务院反洗钱行政主管部门BB、国务院反洗钱...
6、各行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。按照《金融机构客户身份识
各行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性...