下列哪些交易,银行金融机构可以不报告()
- A证券经营机构指令金融机构划出与证券交易清算无关的资金,与其实际经营情况不符。
- B证券经营机构通过银行金融机构大量拆错外汇资金
- C保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理赔付
- D自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
下列哪些交易,银行金融机构可以不报告()
1、根据规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()
根据规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()AA、个人和机构定期存款到期后,不直接提取或划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该...
2、对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可以的,金融机构可以不报告()。
对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可以的,金融机构可以不报告()。A自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。B金融机构内部资金调拨。C国际金融组织和外...
下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是()AA.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符BB.长期闲置的账户原因不明地突然启用...
下列哪种大额交易,银行可以不报告?()AA、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符BB、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金CC、保...
下列哪种交易,银行业金融机构可以不报告()AA.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符BB.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金CC...
下列哪种大额交易,银行可以不报告()A证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符B证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金C保险机构通过银...