以下描述符合反洗钱可疑交易特征的有（）

1、反洗钱系统中可疑交易甄别时，在可疑形为描述中，应当（）。否则分行无法掌握该企

反洗钱系统中可疑交易甄别时，在可疑形为描述中，应当（）。否则分行无法掌握该企业（个人）交易特点或各机构的判断依据。AA、填写上报或不报BB、填写关注CC、对客户交易特点进...

2、反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，必须符合以下条件（）。

反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，必须符合以下条件（）。A调查人员不得少于二人B出示执法证C出示由国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构出具的调查...

3、反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易

反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）...

4、可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交

可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调...

5、下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监

下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调...

6、反洗钱可疑交易报告

反洗钱可疑交易报告