金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）

1、我国是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员。（）

我国是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员。（）A正确B错误

2、金融行动特别工作组的工作目标不包括（）。

金融行动特别工作组的工作目标不包括（）。A向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》C在全球推动反洗钱专门立法D关注和检讨洗钱...

3、金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识

金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）AA.赌场BB.房地产代理商CC.贵重金属交易商和珠宝商DD.律师、公证人和其他独立法律专业人...

4、金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？

金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？

5、我国于（）年成为金融行动特别工作组正式成员。

我国于（）年成为金融行动特别工作组正式成员。A2005B2006C2007D2008

6、金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐

金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施？（）AA.开展新的现场评估BB.要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告...