W是一位持有境内居民证件和香港身份证件的人士,2014年3月,W以香港居民身份证在A银行开立的现汇账户收到港币100万元。2014年4月,W指令A银行将50万元港币划入其在B银行以境内居民身份证开立的外汇账户,汇划时A银行未向B银行提示W的非居民身份。次日,W指令B银行直接将50万港元转入其兄在该行开立的外汇账户。以下说法正确的是()。
- AA银行在办理汇划时未进行非居民性质提示
- BB银行违规办理境内外汇划转
- CB银行没有违规
- DB银行不需审核双方的直系亲属关系证明
W是一位持有境内居民证件和香港身份证件的人士,2014年3月,W以香港居民身份证在A银行开立的现汇账户收到港币100万元。2014年4月,W指令A银行将50万元港币划入其在B银行以境内居民身份证开立的外汇账户,汇划时A银行未向B银行提示W的非居民身份。次日,W指令B银行直接将50万港元转入其兄在该行开立的外汇账户。以下说法正确的是()。
1、按相关规定:境内居民持外币现钞存入()除提供本人有效身份证件外,还应提供《海
按相关规定:境内居民持外币现钞存入()除提供本人有效身份证件外,还应提供《海关申报单》或该笔外币现钞原银行存款提取现钞凭证A等值1万美元(含)以下B等值5千美元(含)以...
2、香港、澳门特别行政区居民在中国内地的实名身份证件为()。
香港、澳门特别行政区居民在中国内地的实名身份证件为()。A港澳居民往来内地通行证B港澳居民来往大陆通行证C户口簿D身份证
居住在中国境内()的中国居民,实名证件为身份证。A16周岁(含)以上B16周岁以上C18周岁
4、当日累计兑换不超过()等值,要求提交身份证件以及“境内居民个人因私购汇单”。
当日累计兑换不超过()等值,要求提交身份证件以及“境内居民个人因私购汇单”。A500美元(含)B500美元C1000美元(含)D1000美元
5、以下对私业务需本人持有效身份证件或由代理人持有效身份证件和本人有效身份证件办
以下对私业务需本人持有效身份证件或由代理人持有效身份证件和本人有效身份证件办理()A1万(含)以上现金电汇业务B5万(含)以上的现金存取业务C20万(含)以上的转账业务D个...
香港、澳门居民和台湾居民使用的实名证件包括()。AA、港澳居民来往内地回乡证BB、台湾居民来往大陆通行证CC、港澳居民身份证DD、港澳居民户口簿