《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时，明确要求采取临时冻结措施必须经国务院

1、根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）AA.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当...

2、《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过（）

《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过（）A48小时B24小时C3天D1周

3、根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施？（）

根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施？（）A某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告，称张某向美国大量汇款B某省人民银行对张三的可疑交易...

4、《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要

《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。A24小...

5、根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户

根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。

6、国务院反洗钱行政主管部门根据反洗钱法有关规定对单位和个人存款可采取临时冻结措

国务院反洗钱行政主管部门根据反洗钱法有关规定对单位和个人存款可采取临时冻结措施，冻结时间不得超过（）。A24小时B48小时C一周D一个月