FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。
- A反洗钱与反恐怖融资建议
- B不合作国家和地区名单
- C洗钱类型报告
- D最佳实践报告
FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。
在反洗钱领域发挥作用的国际组织有()A联合国B世界银行C国际刑警组织DFATF
2、FATF在评估各国的反洗钱措施过程中,总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法,
FATF在评估各国的反洗钱措施过程中,总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法,作为()进行推广,为其他国家开展相关工作提供范本。A反洗钱建议B不合作国家和地区名单C洗钱类型报...
3、关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议以下说法正确的是()
关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议以下说法正确的是()A不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。B对于再次办理业务的客户,可以允许金融机构...
4、专业反洗钱国际组织中,最巨影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是()。
专业反洗钱国际组织中,最巨影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是()。A艾格蒙特集团B金融情报中心C沃尔夫斯堡集团D金融行动特别工作组
“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?
6、专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是:()
专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是:()AA.艾格蒙特集团BB.金融情报中心CC.沃尔夫斯堡集团DD.金融行动特别工作组