关于客户身份识别的说法正确的有（）.

1、简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。

简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。

2、客户身份识别的操作程序包括（）。

客户身份识别的操作程序包括（）。A审核资料B识别客户身份C登记信息D资料保存

3、下列对客户身份识别的说法正确的是（）

下列对客户身份识别的说法正确的是（）A客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C客户身份识别规定只存在于反洗...

4、关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的

关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）AA.确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份...

5、个人客户身份识别的范围包括（）。

个人客户身份识别的范围包括（）。A办理个人业务的个人客户本人、代理人B办理一次性业务的个人客户本人C办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制...

6、广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（）

广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（）AA．履行义务的主体不同。BB．履行义务的时间不同。CC．履行义务的范围不同。DD．履行义务的方式不同。