客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由谁按照规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告?
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1、个人签约客户通过网上银行无法实现金融性交易的功能模块是()。
个人签约客户通过网上银行无法实现金融性交易的功能模块是()。AA、智能理财BB、预约转账CC、个人普通贷款DD、贷记卡还款
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2、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡发生的
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()报告。AA、开立账户的金融机构或者发卡银行,BB、收单行,CC、办理业务的金融...
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3、金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由金融资产管理公
金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。A正确B错误
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4、商业性即期外汇交易,一般在银行与客户之间通过()等方式进行。
商业性即期外汇交易,一般在银行与客户之间通过()等方式进行。A票汇B信汇C支票D电汇E期汇
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5、客户与保险公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分
客户与保险公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。A银行B保险公司C保险公司和银行各自D保险公司和客户各自
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6、对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以(
对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以()AA.处五十万元以上五百万元以下罚款BB.处五十万元以上二百万元以下罚款CC.对直接负责的董事、...