不法持卡人与商户相勾结,利用商户POS终端进行虚假交易,商户在扣除一定手续费后将交易款余额支付给持卡人,上述行为导致何种风险()
- A恶意倒闭风险
- B商户套现风险
- C商户洗单风险
- D商户侧录风险
不法持卡人与商户相勾结,利用商户POS终端进行虚假交易,商户在扣除一定手续费后将交易款余额支付给持卡人,上述行为导致何种风险()
1、不法分子假冒收单机构职员,要求商户加装新的POS终端并代商户设立新的清算账户
不法分子假冒收单机构职员,要求商户加装新的POS终端并代商户设立新的清算账户,从而“接管”了合法商户的清算账户,通过新的终端来进行套现交易,并从新的清算账户上将资金卷走...
2、商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身进行虚假交易套取现金,商户的上述
商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身进行虚假交易套取现金,商户的上述行为,最可能导致的风险是()A恶意倒闭风险B商户套现风险C商户洗单风险D商户侧录风险
3、商户与恶意持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚假交易形式套取现金,称之为(
商户与恶意持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚假交易形式套取现金,称之为()。A商户套现B分单C洗单D虚假交易
4、商户自身与不法分子勾结,利用其经营场所和经营设施进行银行卡欺诈交易,给收单机
商户自身与不法分子勾结,利用其经营场所和经营设施进行银行卡欺诈交易,给收单机构造成()A欺诈风险B操作风险C信用风险D管理风险
5、已安装POS机的特约商户为了赚取套现收益,与不良持卡人或其他第三方勾结,或特
已安装POS机的特约商户为了赚取套现收益,与不良持卡人或其他第三方勾结,或特约商户自身以虚拟交易或信用卡套取现金的行为是()。A虚假申请B侧录风险C套现风险D洗单风险
6、商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS、ATM等读卡装
商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS、ATM等读卡装置或通讯线路上装载不法设备,以盗录持卡人磁条信息,提供给他人制作伪卡或自行制作伪卡,窃取持卡人...