下面途径可以进行身份核实()。
- A内部管理-查询查复-个人客户身份识别
- B内部管理-查询-个人客户身份识别
- C联网核查网站
- D交易联动
下面途径可以进行身份核实()。
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1、调查人员询问前应当表明身份,并认真核实被询问人的身份。如被询问人不配合,可以
调查人员询问前应当表明身份,并认真核实被询问人的身份。如被询问人不配合,可以采取扣留被询问人身份证、工作证、驾驶证等有效证件的方式进行核实。A正确B错误
2、金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。A公安B税务C身份可查系统D人民银行
3、金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。A银监局B侦查机关C工商行政管理D人民银行
4、金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可到()等部门核实客户的有关身份信息。
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可到()等部门核实客户的有关身份信息。A公安机关B人民法院C工商行政管理机关D税务局
5、营业网点使用第二代身份证阅读机具进行鉴别,以对客户身份信息进行进一步核实。如
营业网点使用第二代身份证阅读机具进行鉴别,以对客户身份信息进行进一步核实。如经鉴别相关居民身份证确属真实证件,应()。A在重要事项登记簿逐项登记B在核实行凭证上标注二...
6、金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()、工商行政管理等部门核实客户
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。AA、税务BB、公安CC、街道办