短期内单笔或累计现金存取交易接近大额20万，且呈周期性，有逃避大额或其他监管

1、对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值

对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）万美元以上的所有非现金外汇交易，经办柜员应逐笔登记有关信息，按相关规定录入大额和可疑...

2、当日单笔或者累计外币交易等值（）美元以上现金收支属于大额资金的额度标准。

当日单笔或者累计外币交易等值（）美元以上现金收支属于大额资金的额度标准。AA、5000BB、1万CC、2万DD、5万

3、自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币（）以下款项划转不需要作为大额交易进行

自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币（）以下款项划转不需要作为大额交易进行报告。A10万元B20万元C50万元D100万元

4、对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值

对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于（）在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。AA、当...

5、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上属于大额外汇资金交易范

当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上属于大额外汇资金交易范围。AA、1BB、2CC、3DD、5

6、单笔或单日累计现金存取款金额在等值人民币1000万元以上的，由（）审批。

单笔或单日累计现金存取款金额在等值人民币1000万元以上的，由（）审批。A支行运营部经理B运营部总经理C支行行长D宁波地区管理部高级经理