目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()

1、目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式（）

目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式（）A以英国为代表的可疑交易报告制度B以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度C以法国为代表的大额交易报告制度

2、国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、

国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。AA、正确BB、错误

3、金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。前

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。前数中“金融机构”指下列哪项？（）A金融机构总部B金融机构省级机构C金融机构分支机构D金融机构...

4、华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工

华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。A总行B分行C支行D各级行

5、美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()

美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()A《1994年禁止洗钱法》B《1986年控制洗钱法》C《1970年银行保密法》D《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》

6、目前银行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。

目前银行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。A人民银行反洗钱局B各银行总行C中国反洗钱监测分析中心D外汇局