我国金融客户身份识别制度尚可在以下（）方面进一步完善。

1、我国金融机构反洗钱第九条规定，金融机构应当怎样建立和实施客户身份识别制度？

我国金融机构反洗钱第九条规定，金融机构应当怎样建立和实施客户身份识别制度？

2、金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度

金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（）。A检查B督促C监督D监督管理

3、客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定

客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份。A正确B错误

4、客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。

客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。AA、第一道BB、第二道CC、第三道DD、最后一道

5、金融机构应建立（）识别制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

金融机构应建立（）识别制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。AA、存款BB、客户身份CC、客户交易DD、大额交易

6、金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国

金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？