根据《人民币报告办法》的规定,单位之间金额()的单笔交易转帐支付需进行报告。
- A1万以上
- B10万以上
- C100万元以上
- D1000万元以上
根据《人民币报告办法》的规定,单位之间金额()的单笔交易转帐支付需进行报告。
1、根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有...
2、根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于人民
根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易()A法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支...
3、根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,单位在开立银行结算账户时,预留的签
根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,单位在开立银行结算账户时,预留的签章包括( )。A单位的公章或财务专用章B法定代表人(单位负责人)签名或盖章C法定代表人(单位...
4、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,与()严重地区客户之
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,与()严重地区客户之间的资金往来活动在短期内明细增多的,金融机构应当报告可疑交易。(1)贩毒(2)走私(3)恐怖活...
5、根据《人民币单位存款管理办法》规定,单位定期存款可以全部或部分提前支取,能提
根据《人民币单位存款管理办法》规定,单位定期存款可以全部或部分提前支取,能提前支取的次数为()。AA、3次BB、2次CC、1次DD、只要账户上有钱就能随便支取
6、根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,单位在开立银行结算账户时,预留的签
根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,单位在开立银行结算账户时,预留的签章包括()。A单位的公章或财务专用章B法定代表人(单位负责人)签名或盖章C法定代表人(单位负...