开展信用卡业务过程中，以下（）做法可能导致农村中小金融机构面临催收持卡人欠款

1、开展私人银行业务过程中，以下（）项做法不利于农村中小金融机构规避洗钱犯罪的法

开展私人银行业务过程中，以下（）项做法不利于农村中小金融机构规避洗钱犯罪的法律风险。A在开户流程上，相关业务人员就要认真进行客户信息的核实工作，确保客户信息的完整真实...

2、开展跟单信用证业务过程中，农村中小金融机构可采取以下（）措施规避信用证诈骗引

开展跟单信用证业务过程中，农村中小金融机构可采取以下（）措施规避信用证诈骗引发的法律风险。A强化国际业务从业人员的法律意识B提高国际业务从业人员对信用证业务的认知及掌...

3、开展信用卡业务过程中，以下（）做法不利于农村中小金融机构规避持卡人信息泄露的

开展信用卡业务过程中，以下（）做法不利于农村中小金融机构规避持卡人信息泄露的法律风险。A在内部建立起信用卡的内部管理系统及风险控制制度B提高相关人员的职业道德，签订员...

4、开展理财业务过程中，以下哪一项做法可能导致农村中小金融机构面临销售对象错误的

开展理财业务过程中，以下哪一项做法可能导致农村中小金融机构面临销售对象错误的法律风险（）A农村中小金融机构理财人员向投资者销售明显超过其风险承受能力的理财产品B农村中...

5、开展信用卡业务过程中，骗领信用卡的具体表现不包括以下（）

开展信用卡业务过程中，骗领信用卡的具体表现不包括以下（）A真实申领人达到办领信用卡的资格，使用真实的收入、财产证明等资料来办理信用卡B真实申领人想办理超越自身经济实力...

6、开展信用卡业务过程中，农村中小金融机构可采取以下哪些措施规避持卡人骗领信用卡

开展信用卡业务过程中，农村中小金融机构可采取以下哪些措施规避持卡人骗领信用卡的法律风险（）A在银行内部要构建客户信用机制，加强对申领人的信用检查B通过多种渠道确认申领...