可学答题网 > 问答 > 金融机构反洗钱题库,反洗钱考试题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

某市城建局局长赵某,2007年贪污受贿400万元人民币。为了把黑钱&ld


某市城建局局长赵某,2007年贪污受贿400万元人民币。为了把黑钱“洗白”,赵某与利源房地产开发公司签订了购房协议,用非法所得在本市繁华地段低价购买铺面房两处。赵某除按合同价向开发商支付房款外,将余款私下以现金的方式向开发商支付。时隔一年,赵某以该地段铺面增值为由,将两处铺面房以实际价格出售,顺利完成了洗钱。注:《刑法》第191条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。 在本案中,赵某的行为是否构成洗钱罪?为什么?

参考答案
参考解析:
分类:金融机构反洗钱题库,反洗钱考试题库
相关推荐

1、某市国土局一名前局长、两名前副局长和一名干部因贪污终审被判有罪。薛某在当地晚

某市国土局一名前局长、两名前副局长和一名干部因贪污终审被判有罪。薛某在当地晚报上发表一篇报道,题为"市国土局成了贪污局",内容为上述四人已被法院查明的主要犯罪事实。该...

2、某市城建局局长赵某,2007年贪污受贿400万元人民币。为了把黑钱“洗白

某市城建局局长赵某,2007年贪污受贿400万元人民币。为了把黑钱“洗白”,赵某与利源房地产开发公司签订了购房协议,用非法所得在本市繁华地段低价购买铺面房两处。赵某除按合...

3、某市人民检察院在侦查该市财政局副局长张某受贿案的过程中,除发现张某利用职权之

某市人民检察院在侦查该市财政局副局长张某受贿案的过程中,除发现张某利用职权之便收受他人贿赂之外,还发现张某涉嫌巨额财产来源不明罪和非法向外国人出售、赠送珍贵文物罪。...

4、原河北省政府办公厅秘书、河北省国税局局长李真因受贿、贪污罪于2003年10月

原河北省政府办公厅秘书、河北省国税局局长李真因受贿、贪污罪于2003年10月9日被河北省高级人民法院终审判处死刑。当法官宣布了上述判决后,李真的双腿抖了一抖。他反思自己走向...

5、某市审计局副局长刘某(党员)因受贿错误于2009年9月受到留党察看二年处分。

某市审计局副局长刘某(党员)因受贿错误于2009年9月受到留党察看二年处分。2010年10月,有关部门又查清刘某存在利用职务之便贪污5000元的事实,依据《中国共产党纪律处分条例》...

6、陈威,某市市委副书记。因贪污受贿被市民李天举报至该市检察院。检察院对举报线索

陈威,某市市委副书记。因贪污受贿被市民李天举报至该市检察院。检察院对举报线索经过初查后,认为举报事实不构成犯罪,不符合立案条件,决定不予立案并报最高人民检察院备案。...