《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应

1、《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（

《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）A5年B10年C15年D永久

2、《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。

《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。A中华人民共和国公民B在中华人民共和国境内的居民和非居民C在中华人民共和国境内设立的金融机构D按照规定应当履行反...

3、下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交

下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）A颁布日期不同，实施日期相同，均为2007年1月1...

4、依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下不属于反洗钱上游罪的是（）。

依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下不属于反洗钱上游罪的是（）。A金融诈骗罪B贪污贿赂犯罪C恐怖活动犯罪D侵犯财产罪

5、《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗

《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交...

6、《中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（）A正确B错误