内部欺诈风险的防范与控制中,客户经理必须遵守以下哪些规定?()
- AA.不得查询客户信息
- BB.不得下载客户信息
- CC.不得变更客户信息
- DD.不得删除客户信息
- EE.不得泄露和保存客户信息
内部欺诈风险的防范与控制中,客户经理必须遵守以下哪些规定?()
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1、内部欺诈风险的防范与控制中,银企对账的风险控制措施不包括以下哪一项?()
内部欺诈风险的防范与控制中,银企对账的风险控制措施不包括以下哪一项?()A账务记载与账务核对应实行岗位分离,设立专职的银企对账岗位,成立集中对账机构B在用人管理上要提...
2、内部欺诈风险的防范与控制中,必须做好对客户经理的监督管理,客户经理不得代客户
内部欺诈风险的防范与控制中,必须做好对客户经理的监督管理,客户经理不得代客户保管以下哪些材料?()A现金B存单(折)、卡C有价单证D印鉴E贵重物品
3、外部欺诈风险的防范与控制中,对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下
外部欺诈风险的防范与控制中,对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下哪一项?()A加强对业务人员的培训,使其充分掌握识别假票据、凭证的能力B严格按照业务操作流...
4、内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成
内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,其中柜面可疑业务不包括以下哪一项?()AA.重要空白凭证按号码顺序出售BB.开...
5、内部欺诈风险的防范与控制中,必须加强对柜员个人印章的管理,严格执行以下哪一项
内部欺诈风险的防范与控制中,必须加强对柜员个人印章的管理,严格执行以下哪一项规定?()A人走章在B印、证齐管C人员休息,业务在岗D人在章在,人走章收
6、内部欺诈风险的防范与控制中,银企对账应实行以下哪一项原则?()
内部欺诈风险的防范与控制中,银企对账应实行以下哪一项原则?()A记账对账不分离B简便易行C人员休息,业务在岗D工作岗位独立,对账人员分离,多种方式并存,突出重点账户