参与存款风险滚动式检查的工作人员,应严格执行()工作规定,对检查中形成的资料或文件,非法律许可,不得对外披露或提供。
- A廉洁自律
- B保密
- C近亲属回避
- D持证上岗
参与存款风险滚动式检查的工作人员,应严格执行()工作规定,对检查中形成的资料或文件,非法律许可,不得对外披露或提供。
1、银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现()、保证真实和确有实效的要求,通
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现()、保证真实和确有实效的要求,通过检查,发现并纠正违规操作,防范案件发生。A全面覆盖B重点覆盖C基本覆盖D个别选择
2、存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括()
存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括()A大额存款优先检查的原则B存款异常变动优先检查的原则C重点账户存款变动优先检查的原则D大型企事业单位账户优先...
3、有下列()情况的单位结算账户应作为大额存款账户纳入存款风险滚动式检查。
有下列()情况的单位结算账户应作为大额存款账户纳入存款风险滚动式检查。AA、账户存款余额为人民币100万元(含)以上或等值美元50万元(含)以上BB、发生人民币100万元(含)...
4、有下列()情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查。
有下列()情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查。AA、非银行长期合作客户开立的临时结算账户BB、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项CC、由非开户...
存款风险滚动式检查制度的检查对象是()。A对公结算账户中核算的本币存款B对私结算账户中核算的本、外币存款C对公结算账户中核算的本、外币存款D对私结算账户中核算的外币存款
存款风险滚动式检查制度应与哪些制度相衔接?()A开户制度B销户制度C对账制度D后督制度E个人客户资信调查制度