金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的，应当及时向（）

1、金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（

金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。A国家外汇管理局B中国人民银行C监察机构D公安部门

2、（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告

（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。AA、人民银行BB、保监会CC、国家外汇管理局DD、银监会

3、（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金

（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。A人民银行B反洗钱局C国家外汇管理局D银监会

4、负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是（）。

负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是（）。A中国人民银行B国家外汇管理局C银监局D金融机构上级部门

5、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指：当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）以上。A1万美元B1万人民币C2万美元D2万人民币

6、对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑

对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告A正确B错误