下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。

参考答案

参考解析：

分类：工商银行柜员序列知识综合练习题库

不法分子通过金融机构进行洗钱活动的手段主要包括购买高额保险，然后（）掩饰犯罪收益。A低价赎回B匿名存储C控制银行D利用银行贷款

下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。A在职责范围内调查可疑交易活动B建立客户身份资料和交易记录保存制度C建立客户身份识别制度D按照反洗钱预防、监控制度的要求，开...

下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。AA、成立空壳公司BB、向现金密集行业投资CC、走私DD、利用地下钱庄转移犯罪收益

目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。AA、以服务行业掩护BB、通过各种投资工具CC、通过拍卖行DD、通过赌博或博彩业

下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。AA.保密义务BB.向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务CC.与执法部门合作义务DD.反洗钱宣传培训义务

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。A利用银行贷款掩饰犯罪收益B匿名存储C控制银行D购买高额保险，然后低价赎回E参与赌博

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