什么是可疑交易报告制度？

1、金融机构反洗钱工作中执行大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么？

金融机构反洗钱工作中执行大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么？

2、金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，向（）报备。

金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，向（）报备。A中国人民银行B中国反洗钱监测分析中心C中国银行业监督管理委员会D公安机关

3、下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）

下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）A中国B美国C英国D澳大利亚

4、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。A正确B错误

5、什么是可疑交易报告？什么是大额交易报告？

什么是可疑交易报告？什么是大额交易报告？

6、建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客

建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。A正确B错误