以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所用的法律（）。

1、《华夏银行反洗钱管理办法》制定依据不包括（）。

《华夏银行反洗钱管理办法》制定依据不包括（）。A《金融机构反洗钱规定》B《金融机构反洗钱保密管理办法》C《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D《金融机构客户身...

2、《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反

《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。A监督B监控C检查D核查

3、反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责，金融机

反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责，金融机构应当予以积极配合。A正确B错误

4、什么是洗钱和反洗钱？

什么是洗钱和反洗钱？

5、（）定期评估全行洗钱风险和反洗钱工作有效性。

（）定期评估全行洗钱风险和反洗钱工作有效性。A董事会B总行反洗钱领导小组C内控合规部D监事会

6、《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括（）。

《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括（）。A《金融机构反洗钱规定》B《反洗钱非现场监管办法（试行）》C《中华人民共和国反洗钱法》D《华夏银行反洗钱管理办法》