《中华人民共和国反洗钱法》对“以上”，如3次以上中的“以上”如何规定？

1、《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（

《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）A5年B10年C15年D永久

2、简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。

简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。

3、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的？（）A为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B通过第三方识别客户身份C为...

4、（）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外

（）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。A银监会B总行C中国人民银行D银联

5、《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）

《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）A按规定建立客户身份识别制度B按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度C按规定执行大额交易和可疑交易报告制度

6、按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。AA、代理人BB、被代理人CC、代理人和被代...