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建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控,重点关注短期内收


建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控,重点关注短期内收到多个地区,多个客户大笔资金汇入的账户;发现涉嫌非法集资交易,建议立即向警方报案,并按规定及进提交()报告。

  • A可疑交易
  • B现金交易
  • C大额交易
  • D非现场监管报表数据
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分类:反洗钱考试综合练习题库