《反洗钱法》对打击恐怖融资活动是如何规定的？

1、金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。A正确B错误

2、根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定，特约商户的身份基本信息包括

根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定，特约商户的身份基本信息包括特约商户的（）。A名称、地址、经营范围B可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的...

3、关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有（）。

关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有（）。AA．只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴BB．只有该客户...

4、如果客户来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家（地

如果客户来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家（地区），各单位应（）客户尽职调查措施，审查交易目的、交易性质和交易背景情况A采取标准的B采取...

5、金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。A正确B错误

6、来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）于来自于其他

来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）于来自于其他国家（地区）的客户。