对于洗钱者而言的保密天堂通常具有的特征包括()。
- A有严格的公司法
- B不允许建立空壳公司
- C有严格的银行保密法
- D有宽松的金融规则
- E有严格的公司保密法
对于洗钱者而言的保密天堂通常具有的特征包括()。
保密天堂一般具有下列特征:有严格的银行保密法;有宽松的金融规则;有自由的公司法和严格的公司保密法。
1、被称为保密天堂的国家和地区一般都具有一些相应特征,以下不属于其特征的是(
被称为保密天堂的国家和地区一般都具有一些相应特征,以下不属于其特征的是( )。A严格的银行保密法B宽松的金融规则C有自由的公司法和严格的公司保密法D严格的金融规则
保密天堂较为典型的国家和地区有( )。A瑞士B巴哈马C巴西D巴拿马
3、下列对被称为“保密天堂”的国家和地区的说法正确的是( )。
下列对被称为“保密天堂”的国家和地区的说法正确的是( )。A披露客户的账户均构成刑事犯罪B建立金融机构几乎没有什么限制C有严格的公司法和公司保密法D较为典型的国家和地区...
4、突击检查包括()个程序,具有保密性、()、灵活性、()、实效性的特点。
突击检查包括()个程序,具有保密性、()、灵活性、()、实效性的特点。
被称为保密天堂的国家和地区一般不具有的特征是( )A有严格的公司保密法B有宽松的金融规则C有严格的银行保密法D有严格的开办公司法律限制
被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括()A瑞士B开曼C文莱D巴拿马