华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据

1、农业银行反洗钱客户信息管理系统的简称是（）。

农业银行反洗钱客户信息管理系统的简称是（）。ACCSBCMSCDAMSDCIF

2、农业银行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。

农业银行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。A正确B错误

3、（）负责华夏银行与反洗钱监管部门、总行与各分支行反洗钱信息系统的稳定运行及网

（）负责华夏银行与反洗钱监管部门、总行与各分支行反洗钱信息系统的稳定运行及网络的畅通。A办公室B会计部C个人部D信息技术部门

4、反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报

反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。A主要B辅助C必要D重要

5、银行反洗钱信息监测分析系统支行应设的岗位有（）

银行反洗钱信息监测分析系统支行应设的岗位有（）A本币编辑岗B外币编辑岗C本币审批岗D外币审批岗

6、反洗钱监测系统对方银行信息维护记录保存所有发生过交易的对方银行信息，包括对方

反洗钱监测系统对方银行信息维护记录保存所有发生过交易的对方银行信息，包括对方金融机构名称、对方行号类型、对方金融机构网点代码等。补录员可以根据其中一项或多项条件查询...