金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（）
- A客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
- B客户行为或者交易情况出现异常的
- C客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
- D先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
问题
金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（）
参考解析：
分类：反洗钱终结性考试题库
相关推荐
-
1、在与客户的业务关系存续期间，金融机构还回持续履行客户身份识别义务吗？
在与客户的业务关系存续期间，金融机构还回持续履行客户身份识别义务吗？
-
2、在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以...
-
3、与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及
与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（），及时提示客户更新资料信息。A经营活动B经营状况C金融交易情况D经济状况
-
4、在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以...
-
5、在与客户的业务关系存续期间，金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗？
在与客户的业务关系存续期间，金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗？
-
6、金融机构在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，
金融机构在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件...