人身保险新契约业务中，进行客户身份识别时需要留存的证件包括（）

1、人身保险个险新契约业务中，进行客户身份识别时需要留存的证件包括（）

人身保险个险新契约业务中，进行客户身份识别时需要留存的证件包括（）A投保人有效身份证复印件B被保险人有效身份证复印件C法定继承人以外指定身故受益人的有效身份复印件D业务...

2、下列哪些业务不适用于客户身份识别的范围（）。

下列哪些业务不适用于客户身份识别的范围（）。A汇兑业务B支付清算业务C基金销售D银行内部资金划转

3、办理信贷业务的客户身份识别的识别方式有（）。

办理信贷业务的客户身份识别的识别方式有（）。A直接调查方式。B客户走访方式。C间接调查方式。D账务核查。E查询信贷管理系统。

4、在新契约业务客户身份识别具体要求中，应（）有效身份证件或者其他身份证明文件的

在新契约业务客户身份识别具体要求中，应（）有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件，并在复印件或者影印件上签写“（）”、核对人的姓名及日期。

5、各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户

各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。A业务关系建立环节B业务关系存续环节C业务关系终止环...

6、对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法

对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。A应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。B必要时，审核其他身份证明文件。...