客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、（）时，应当重新识别

1、金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的

金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。A1000元以上5000元以下；B5000元以上1...

2、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基

客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息，因此可不提交可疑交易报告。A正确B错误

3、客户有效身份证件种类或号码发生变更时，应持哪些凭证及时在营业窗口变更实名证件

客户有效身份证件种类或号码发生变更时，应持哪些凭证及时在营业窗口变更实名证件（）AA、存款凭证BB、原发证机关证明CC、新身份证件DD、变更说明

4、融资租赁登记所填写的承租人法定注册名称或有效身份证件号码变更的，发起登记的当

融资租赁登记所填写的承租人法定注册名称或有效身份证件号码变更的，发起登记的当事人应当在有关事项变更之日起（）内办理变更登记。A15日B1个月C3个月D4个月

5、做联网核查时，对于核查结果信息中身份证件号码存在但与姓名不匹配的，可要求客户

做联网核查时，对于核查结果信息中身份证件号码存在但与姓名不匹配的，可要求客户提供（）等进行佐证。AA、工作证BB、机动车驾驶证CC、介绍信DD、社会保障卡

6、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资

客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的应（）。A持续识别客户B重新识别开户C审核客户D开展尽职调查