在办理国外汇入汇款业务时,有什么要求?
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1、银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入FATF的国家(地区),或虽未加
银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入FATF的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区),则银行()AA、可不必要求其补充...
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2、在办理汇入汇款业务时,银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项
在办理汇入汇款业务时,银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失,若境外机构属于加入FATE的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATE...
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3、银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息
银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的,应要求境外机构补充?AA、汇款人工作单位BB、汇款人住所CC、汇款行地址D...
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4、在办理跨境汇入款业务时,如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住
在办理跨境汇入款业务时,如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的,须要求境外机构补充后再办理汇款入账。()A正确B错误
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5、在办理汇入汇款业务时,一般情况下,解付行应等到国外汇款银行将头寸划付到其帐户
在办理汇入汇款业务时,一般情况下,解付行应等到国外汇款银行将头寸划付到其帐户上,再向收款人解付款项。A正确B错误
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6、银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息
银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的,应要求境外机构补充()AA、汇款人工作单位BB、汇款人住所CC、汇款行地...