金融机构识别受益人的身份有什么意义（）
- AA、有利于加深其对客户关系的理解，佐证其对客户身份识别的结果
- BB、调整其对客户信用的评级和分类，及时发现可能涉及违法犯罪资金的交易
- CC、防止违法犯罪分子利用”法人面纱”掩饰、隐瞒资金的非法来源和性质
- DD、增加更多的储蓄存款
问题
金融机构识别受益人的身份有什么意义（）
参考解析：
暂无解析
分类：经融系统反洗钱知识竞赛题库,反洗钱考试题库
相关推荐
-
1、非现场监管报表《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“受益人数”是指（）
非现场监管报表《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“受益人数”是指（）A银行业金融机构是实际受益人数B保险业机构是受益人数C银行业金融机构是受益人数D保险业机构是实际...
-
出现什么情况时，金融机构应当重新识别客户身份？
-
3、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间...
-
金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？
-
客户身份识别制度中“受益人”的定义？
-
6、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时候发布的
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时候发布的？