金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险

1、金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的

金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下（）。A进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况B在建立业务关系后...

2、针对不同风险等级客户采取差异化的（）措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对

针对不同风险等级客户采取差异化的（）措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。A鉴别和掌握B分析和整理C识别和监控D识别和处理

3、商业银行应对有（）等募集期且非交易型的高风险产品，要求被代理机构设置让客户考

商业银行应对有（）等募集期且非交易型的高风险产品，要求被代理机构设置让客户考虑是否适合做出投资的犹豫期。A推介期B推广期C路演期D投资期

4、商业银行总行每年应对全行集团客户授信风险作（）综合评估，同时应检查分支机构对

商业银行总行每年应对全行集团客户授信风险作（）综合评估，同时应检查分支机构对相关制度的执行情况，对违反规定的行为应严肃查处。商业银行每年应至少向银行业监管部门提交一...

5、针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监

针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整（）。AA.客户等级BB.洗钱风险等级CC.客户分类DD.洗钱归类

6、针对不同风险等级客户采取（）的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控

针对不同风险等级客户采取（）的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。A个性化B差异化C普遍化D特殊化