以下叙述（）是保险公司面临的洗钱风险。①单位客户坚持要求以现金或转入非缴费账

1、下列情形，寿险公司可能面临洗钱风险的是（）。

下列情形，寿险公司可能面临洗钱风险的是（）。A大额投保后立即退保或超过犹豫期退保且不能合理解释B短期内分散投保、集中退保C投保时拒绝告知真实身份或提供虚假名称、住所、联...

2、商业银行在代理保险业务中可能面临的法律风险不包括以下（）

商业银行在代理保险业务中可能面临的法律风险不包括以下（）A未取得代理准入的法律风险B代理权存在瑕疵的法律风险C共享客户资源与为客户保密原则相冲突的法律风险D《委托办理激...

3、以下叙述（）是保险公司面临的洗钱风险。 ①投保时拒绝告知真实身份或提供虚假

以下叙述（）是保险公司面临的洗钱风险。①投保时拒绝告知真实身份或提供虚假名称、住所、联系方式或财务状况等文件②通过第三人支付个人保险费，而不能合理解释第三人与投保人...

4、下列哪一项不是保险公司面临的洗钱风险？（）

下列哪一项不是保险公司面临的洗钱风险？（）A对保险公司的审计、核保、理赔、退保规定异常关注，而不关注保险产品的保障功能和投资账户收益B以趸交方式购买高额保单不能合理解...

5、公司在经营过程中面临的风险主要有以下哪些：（）。

公司在经营过程中面临的风险主要有以下哪些：（）。A市场风险、信用风险B保险风险、操作风险C战略风险、声誉风险D流动性风险

6、以下叙述（）是保险公司面临的洗钱风险。 ①明显超额支付保险费并随即要求返还

以下叙述（）是保险公司面临的洗钱风险。①明显超额支付保险费并随即要求返还超出部分②投保规模、交费方式、频率与投保人的身份、财务状况不符③短期内分散投保、集中退保或集...