客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重

1、除低信用风险业务以外，对主要投资人或实际控制人为自然人的小企业客户办理信贷业

除低信用风险业务以外，对主要投资人或实际控制人为自然人的小企业客户办理信贷业务应同时追加小企业客户主要投资人或实际控制人的连带责任保证担保，对具有下列情形之一的客户...

2、以下应列入高风险客户的是（）：（1）外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人

以下应列入高风险客户的是（）：（1）外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人为外国政要的。（2）金融机构之外的现金服务行业（3）珠宝、古董、艺术品交易行业。（4）空壳公...

3、金融机构应了解客户及其（）和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受

金融机构应了解客户及其（）和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。A交易金额B交易目的C交易用途D交易实质

4、“（）”和“交易的实际受益人”包括但不限于公司实际控制人和未被客户披露，但实

“（）”和“交易的实际受益人”包括但不限于公司实际控制人和未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员。A客户B自然人C控制客户的自然人D法人

5、如客户为政府机关、事业单位客户，应要求登记控股股东或者实际控制人。

如客户为政府机关、事业单位客户，应要求登记控股股东或者实际控制人。A正确B错误

6、如客户为政府机关、事业单位客户，不要求登记控股股东或者实际控制人。

如客户为政府机关、事业单位客户，不要求登记控股股东或者实际控制人。A正确B错误