反欺诈的重点关注风险分别有（）、操作风险、信用风险。

1、发卡机构反欺诈侦测业务主管应按（）检查辖内警报处理情况、商户风险状况、侦测精

发卡机构反欺诈侦测业务主管应按（）检查辖内警报处理情况、商户风险状况、侦测精确度情况、案件处理情况。A日B月C季D半年

2、企业建立健全反舞弊机制，重点关注的领域包括（）

企业建立健全反舞弊机制，重点关注的领域包括（）A未经授权或者采取其他不法方式侵占、挪用企业资产，谋取不当利益B在财务会计报告和信息披露等方面存在的虚假记载、误导性陈述...

3、有下列（）情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查。

有下列（）情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查。AA、非银行长期合作客户开立的临时结算账户BB、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项CC、由非开户...

4、在操作风险识别工作中，发现某网点有下述四种现象，明确为外部欺诈的有（）。

在操作风险识别工作中，发现某网点有下述四种现象，明确为外部欺诈的有（）。A客户利用虚假的或不完整的变更申请资料变更账户名称或支付方式等账户信息B客户利用虚假的或过期的...

5、ATM业务应重点关注的风险因素有（）。

ATM业务应重点关注的风险因素有（）。AATM管理员岗位轮换。主要表现为对同一台自助设备，A、B岗未定期轮换，长期由相同的两名钞箱管理员加钞、取钞B加钞配钞。主要表现为ATM加钞...

6、柜员行为管理应重点关注的风险因素有（）。

柜员行为管理应重点关注的风险因素有（）。A错账抹账。主要表现为抹账后涉及现金退回的，未由客户签字B柜员权限设置。主要表现为柜员权限过大，与柜员无关的交易掩码、应用掩码...